证券代码：600079            证券简称：人福医药           编号：临 2022-035 号


                         人福医药集团股份公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2022年
4月15日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年4月8日。
会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
    议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，
并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：

                                                                        担保金额
被担保方             授信银行          期限            备注
                                                                          (万元)
葛店人福   汉口银行股份有限公司        1年    替换过往 3,000 万元授信    3,000.00

    鉴于葛店人福各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    议案二、关于为子公司提供担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议

                                       1
  案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意以下事宜：
      1、同意实施为武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福康
  诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖
  北人福”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、北京巴瑞
  医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福
  荆州”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药恩施有
  限公司（以下简称“人福恩施”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺
  生”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福盈创医疗
  器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、
  人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）等 13 家子公司申请办理的综合授信提
  供连带责任保证担保；
      2、同意湖北人福为人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药黄
  石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药钟祥有限公司（以下简称“人福钟祥”）、
  人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）、人福医药十堰有限公司（以下简称“人
  福十堰”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）等 6 家子公司申
  请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
      3、具体为上述各公司提供担保的情况如下：

                                                 担保                              担保金额
担保方     被担保方           授信单位                           备注
                                                 期限                              （万元）
                      中国农业发展银行武汉市东
           武汉人福                              1年    替换过往 10,000 万元授信   10,000.00
                      西湖区支行

           人福康诚   汉口银行股份有限公司       1年    替换过往 7,000 万元授信     6,050.00

           湖北人福   汉口银行股份有限公司       1年    替换过往 3,000 万元授信     6,000.00

                      广州农村商业银行股份有限
           广州贝龙                              1年    替换过往 6,000 万元授信     6,000.00
                      公司天河支行
人福医药
                      北京银行股份有限公司红星
                                                 3年    替换过往 6,000 万元授信     6,000.00
                      支行
                      交通银行股份有限公司北京
           北京医疗                              1年    替换过往 4,500 万元授信     4,000.00
                      经济技术开发区支行
                      宁波银行股份有限公司北京
                                                 1年    替换过往 3,000 万元授信     3,000.00
                      分行

           人福荆州   汉口银行股份有限公司       1年    替换过往 5,000 万元授信     5,000.00



                                             2
            人福桦升    汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 4,000 万元授信   4,000.00

            人福恩施    汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 4,000 万元授信   4,000.00

            人福诺生    汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 4,000 万元授信   3,300.00

           人福康博瑞   汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 1,000 万元授信   3,300.00

            人福盈创    汉口银行股份有限公司       1年          新增授信           2,200.00

            人福长江    汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 2,000 万元授信   2,000.00

            人福咸宁    汉口银行股份有限公司       1年   替换过往 1,500 万元授信   1,500.00

                        中国农业银行股份有限公司
            人福荆门                               1年          新增授信           3,000.00
                        荆门分行
                        中国农业银行股份有限公司
            人福黄石                               1年          新增授信           3,000.00
                        黄石分行
                        中国农业银行股份有限公司
           人福钟祥                                1年          新增授信           2,000.00
                        钟祥市支行
湖北人福
                        中国农业银行股份有限公司
            人福孝感                               1年          新增授信           1,000.00
                        孝感分行
                        中国农业银行股份有限公司
           人福十堰                                1年          新增授信           1,000.00
                        十堰张湾支行
           人福医疗     武汉农村商业银行股份有
                                                   1年          新增授信           1,000.00
             器械       限公司武昌支行
                                 上述担保额合计                                    77,350.00

      鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
  供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
      表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
  证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
      特此公告。




                                                          人福医药集团股份公司董事会
                                                             二〇二二年四月十六日




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