证券代码：600079            证券简称：人福医药              编号：临 2022-059 号


                         人福医药集团股份公司
              第十届董事会第三十次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2022年
5月12日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年5月7日。
会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
    议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以
下简称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申
请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相
关手续。具体担保情况如下：

                                                                            担保金额
 担保方    被担保方           授信银行           期限         备注
                                                                              (万元)
                      中信银行股份有限公司武汉          替换过往 7,000 万
           葛店人福                              1年                         7,000.00
                      分行                                  元授信
                      兴业银行股份有限公司武汉          新增固定资产贷
           葛店药辅                              7年                         9,000.00
                      分行                                    款
人福医药
                      中国建设银行股份有限公司
                                                 1年        新增授信         3,000.00
                      竹溪支行
           竹溪人福
                      中国农业银行股份有限公司
                                                 1年        新增授信         2,000.00
                      竹溪县支行
                            上述担保额合计                                  21,000.00

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    鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    议案二、关于为子公司提供担保的议案
    公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为新疆维吾尔药业有限责任公司（以
下简称“新疆维药”）向银行申请办理的综合授信或固定资产贷款提供连带责任保证担
保，具体担保情况如下：

                                                                          担保金额
 担保方    被担保方          授信银行          期限         备注
                                                                          （万元）
                                               5年    新增固定资产贷款    5,000.00
                      昆仑银行股份有限公司乌
                      鲁木齐石油新村支行              替换过往 5,000 万
人福医药   新疆维药                            1年                        5,000.00
                                                          元授信
                      乌鲁木齐银行股份有限公          替换过往 4,000 万
                                               1年                        4,000.00
                      司通达支行                          元授信
                           上述担保额合计                                 14,000.00

    鉴于新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提
供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
    特此公告。




                                                      人福医药集团股份公司董事会
                                                        二〇二二年五月十三日




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