证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-066
人福医药集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 794,338,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
48.64
比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管
理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 18 名，代表股份
223,560,343 股，占公司股份总数的 13.69%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会
由公司董事长李杰先生主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其余董事因工作或疫情防控原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 8 人，出席 7 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
2、 议案名称：公司《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
3、 议案名称：公司《独立董事 2021 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
2
4、 议案名称：公司《2021 年年度财务决算报告》及《2022 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,272,332 99.992 40,800 0.005 25,600 0.003
5、 议案名称：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 793,899,430 99.945 413,702 0.052 25,600 0.003
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》的
议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,293,632 99.994 45,100 0.006 0 0
11、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于确认公司 2022 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 790,184,063 99.477 4,154,669 0.523 0 0
14、 议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 793,694,732 99.919 644,000 0.081 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
554,490,373 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%
190,639,896 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
49,208,463 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 19,855,079 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
29,353,384 100 0 0 0 0
上普通股股东
5
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘大信会计师事
6 务所（特殊普通合伙） 239,409,057 99.817 413,702 0.172 25,600 0.011
有关事项的议案
关于修订《公司章程》
7 239,848,359 100 0 0 0 0
部分条款的议案
关于修订《公司未来三
年（2021-2023 年度）股
8 239,848,359 100 0 0 0 0
东分红回报规划》的议
案
公司 2021 年年度利润分
9 239,848,359 100 0 0 0 0
配议案
关于提名张素华女士为
10 公司第十届董事会独立 239,803,259 99.981 45,100 0.019 0 0
董事的议案
关于确认公司 2022 年度
11 董事、高级管理人员薪 239,848,359 100 0 0 0 0
酬的议案
关于确认公司 2022 年度
12 239,848,359 100 0 0 0 0
监事津贴的议案
关于 2022 年度预计为子
13 235,693,690 98.268 4,154,669 1.732 0 0
公司提供担保的议案
关于 2022 年度预计为子
14 公司提供关联担保的议 239,204,359 99.731 644,000 0.269 0 0
案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致
行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他
与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘 大信会 计师 事
6 务所（特殊普通合伙）有 223,121,041 99.803 413,702 0.185 25,600 0.011
关事项的议案
关于修订《公司章程》部
7 223,560,343 100 0 0 0 0
分条款的议案
6
关于修订《公司未来三年
8 （2021-2023 年度）股东 223,560,343 100 0 0 0 0
分红回报规划》的议案
公司 2021 年年度利润分
9 223,560,343 100 0 0 0 0
配议案
关于提名张素华女士为公
10 司第十届董事会独立董事 223,515,243 99.980 45,100 0.020 0 0
的议案
关于确认公司 2022 年度
11 董事、高级管理人员薪酬 223,560,343 100 0 0 0 0
的议案
关于确认公司 2022 年度
12 223,560,343 100 0 0 0 0
监事津贴的议案
关于 2022 年度预计为子
13 219,405,674 98.142 4,154,669 1.858 0 0
公司提供担保的议案
关于 2022 年度预计为子
14 222,916,343 99.712 644,000 0.288 0 0
公司提供关联担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其
他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第七项、第八项、
第十三项、第十四项议案为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三
分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表
决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、祝超
2、 律师见证结论意见：
人福医药 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
业务实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成
的有关决议为合法有效。
7
四、 备查文件目录
1、 经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司
2022 年 5 月 27 日
8