证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-071 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022
年6月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月12
日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简
称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办
理相关手续。具体担保情况如下：
担保金额
担保方 被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
替换过往 7,000
葛店人福 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 10,000.00
万元授信
人福医药
替换过往 950
竹溪人福 中国银行股份有限公司十堰分行 1年 950.00
万元授信
上述担保额合计 10,950.00
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的
表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以
下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、
人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下
简称“人福医贸”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦
升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人
福咸宁”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、广州贝龙环
保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以
下简称“杭州诺嘉”）等 10 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担
保；同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请
办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
担保 担保金额
被担保方 授信银行 期限 备注
方 （万元）
替换过往 22,000
湖北人福 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 20,000.00
万元授信
中国光大银行股份有限公司武汉分行 1年 新增授信 5,000.00
人福诺生 替换过往 2,000
中信银行股份有限公司武汉分行 1年 2,000.00
万元授信
替换过往 1,000
中国银行股份有限公司天门支行 1年 1,000.00
万元授信
人福天门
替换过往 1,000
中国建设银行股份有限公司天门支行 1年 1,000.00
万元授信
人福 替换过往 5,000
人福医贸 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 5,000.00
医药 万元授信
上海浦东发展银行股份有限公司荆州 替换过往 3,000
1年 3,000.00
分行 万元授信
人福荆州
替换过往 2,500
交通银行股份有限公司荆州分行 1年 2,500.00
万元授信
替换过往 3,000
人福桦升 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 2,000.00
万元授信
替换过往 1,000
人福咸宁 交通银行股份有限公司咸宁分行 1年 1,000.00
万元授信
武汉普克 中信银行股份有限公司武汉分行 1年 替换过往 3,000 3,000.00
2
万元授信
替换过往 3,000
广州贝龙 珠海华润银行股份有限公司广州分行 1年 3,000.00
万元授信
杭州联合农村商业银行股份有限公司 替换过往 2,000
杭州诺嘉 1年 2,000.00
高新支行 万元授信
湖北 中国农业银行股份有限公司襄阳樊城
人福襄阳 1年 新增授信 1,000.00
人福 支行
上述担保额合计 51,500.00
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年六月十八日
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