证券代码：600079             证券简称：人福医药             编号：临 2022-077 号


                          人福医药集团股份公司
              第十届董事会第三十三次会议决议公告

                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2022
年6月28日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月23
日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
    议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保
证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
                                                                             担保金额
担保方     被担保方             授信银行             期限       备注
                                                                               (万元)
                      交通银行股份有限公司武汉水果          替换过往 5,000
人福医药   葛店人福                                  1年                     3,000.00
                      湖支行                                    万授信
    鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 8 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    议案二、关于为子公司提供担保的议案
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议
                                           1
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以
下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、
湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）向银行申请办理的综合授信提供连带
责任保证担保，具体担保情况如下：

担保                                                                             担保金额
        被担保方                授信银行               期限         备注
  方                                                                             （万元）
                                                               替换过往 25,000
                    平安银行股份有限公司武汉分行       1年                       25,000.00
                                                                 万元授信

        湖北人福    汉口银行股份有限公司               1年        新增授信       9,000.00

人福                交通银行股份有限公司武汉水果湖             替换过往 5,000
                                                       1年                       5,000.00
医药                支行                                           万授信
                    交通银行股份有限公司武汉水果湖             替换过往 5,000
        人福诺生                                       1年                       4,000.00
                    支行                                           万授信
                                                               替换过往 400
        湖北煦润    中国银行股份有限公司武汉江汉支行   1年                        300.00
                                                                   万授信
                                 上述担保额合计                                  43,300.00

       鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
       特此公告。




                                                          人福医药集团股份公司董事会
                                                              二〇二二年六月二十九日




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