证券代码：600079        证券简称：人福医药        编号：临 2022-086 号

                       人福医药集团股份公司
            第十届监事会第十二次会议决议公告

                           特别提示
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称 “公司”或“人福医药”）第十届监事会
第十二次会议于 2022 年 7 月 15 日（星期五）上午 10:00 以现场结合通讯表决方式
召开，本次会议通知时间为 2022 年 7 月 9 日。会议应到监事五名，实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由
监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于向激励对象授予 2021 年限
制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》：
    公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予确定
的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
    1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
    2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司）核心技术/业务
人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
    3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励
对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票激励激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的
主体资格合法、有效。



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    4、公司本次激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2021 年第一次临时股
东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。
    综上，公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 15 日为预留部分限制性股票的授
予日，向符合条件的 152 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票，预留授予价格
为 8.67 元/股。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。


    特此公告。




                                              人福医药集团股份公司监事会

                                                二〇二二年七月十八日




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