人福医药集团股份公司独立董事关于
         第十届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规
则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《人福医药集团股份公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为人福医药集团股份公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第三十四次会议审议的相关议案进
行了审查，发表独立意见如下：

   一、《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
的独立意见
    1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励计划的预
留授予日为 2022 年 7 月 15 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规以及《人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的规定情形，公司不存在为激励对
象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    4、公司确定授予预留部分限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和《公司
章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，我们一致认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的
授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 15 日为预留部分限制性股票的授予日，向
符合条件的 152 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票，预留授予价格为 8.67 元/股。



    独立董事：刘林青、周睿、张素华
                                                                2022 年 7 月 15 日