证券代码：600079         证券简称：人福医药          编号：临 2022-092 号

                  人福医药集团股份公司
            第十届董事会第三十五次会议决议公告

                                 特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会三十五次
会议于2022年7月26日（星期二）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间
为2022年7月21日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长李杰先生主持，会议审议并通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票授予价格的议案》：

    鉴于公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《公司 2021
年年度利润分配议案》，同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股
份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 1.50 元（含税）。该分配方案已于 2022 年 7 月 25 日实施完毕。

    根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划预留部分限制性股票授予价
格作出调整，预留授予价格由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股。

    本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交股东大会审议。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于调整 2021 年限制
性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。


   特此公告。


                                               人福医药集团股份公司董事会
                                                 二〇二二年七月二十七日