证券代码：600079          证券简称：人福医药        编号：临 2022-104 号


                  人福医药集团股份公司
            第十届监事会第十四次会议决议公告

                               特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第十

四次会议于2022年8月24日（星期三）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，本次
会议通知时间为2022年8月14日。会议应到监事五名，实到监事五名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事
长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    议案一、公司2022年半年度报告全文及摘要

    公司监事会已审阅公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，认
为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告及其摘要全面、
公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    公司全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：通过（同意5票、反对0票、弃权0票）。


    议案二、关于会计政策变更的议案

    公司全体监事认为，本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会

计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合
有关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：通过（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。

    议案三、关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福
医药集团股份公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：通过（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
    特此公告。


                                                   人福医药集团股份公司监事会
                                                      二〇二二年八月二十六日