证券代码：600079              证券简称：人福医药                编号：临 2022-113 号

                     人福医药集团股份公司关于
             变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
                              特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。


     一、公司本次修改章程的原因
     人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2022年8月26日召开第十
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
     根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，经公司第十届董事会第三十七次会议
审议批准，同意回购注销32名发生离职等情形的原激励对象已获授但尚未解除限售的
356,367 股 限 制 性 股 票 。 预 计 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币
1,633,071,908 元 变 更 为 1,632,715,541 元 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 1,633,071,908 股 变 更 为
1,632,715,541股。
     根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本工
商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理
层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

     二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容
     根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》作出相应修改。拟修
改的《公司章程》相关条款如下：

            原《公司章程》条款                            修改后《公司章程》条款
 第六条      公司注册资本为人民币 第六条                      公司注册资本为人民币
 163,307.1908 万元。                             163,271.5541 万元。
 第十八条 公司经批准发行的普通股总额 第十八条 公司经批准发行的普通股总额
 为 163,307.1908 万股。               为 163,271.5541 万股。


    除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门
核准的内容为准。修改后的公司章程具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司章程》。

    特此公告。




                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                    二〇二二年八月二十七日