意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

人福医药:人福医药第十届董事会第三十八次会议决议公告2022-09-29  

                        证券代码:600079             证券简称:人福医药             编号:临 2022-127 号


                         人福医药集团股份公司
              第十届董事会第三十八次会议决议公告

                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。

    人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第三十
八次会议于2022年9月28日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时
间为2022年9月23日。会议应到董事九名,实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长
李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:
    议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药
业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简
称“竹溪人福”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门
负责办理相关手续。具体担保情况如下:
                                                                             担保金额
担保方     被担保方            授信银行              期限       备注
                                                                               (万元)
                                                            替换过往 4,000
人福医药   葛店人福   中国银行股份有限公司鄂州分行   1年                     3,000.00
                                                              万元授信
                                                            替换过往 1,000
人福医药   竹溪人福   中信银行股份有限公司武汉分行   1年                     1,000.00
                                                              万元授信
                             上述担保额合计                                  4,000.00

    鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意
为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。
    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决,其余 8 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网

                                          1
站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。


    议案二、关于为公司及子公司提供担保的议案

    公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议
案》,2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》,
本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司(以下简称
“湖北人福”)、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)、湖北人
福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”)、人福医药宜昌有限公司(以下简
称“人福宜昌”)、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)、人福
普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(以
下简称“北京医疗”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,同意宜昌人
福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)为公司向银行申请办理的综合授信提供
连带责任保证担保,具体担保情况如下:

                                                                                  担保金额
担保方     被担保方              授信银行                期限        备注
                                                                                  (万元)
                                                                替换过往 20,000
                      渣打银行(中国)有限公司武汉分行   1年                      20,000.00
                                                                  万元授信
           湖北人福
                      交通银行股份有限公司武汉水果湖            替换过往 5,000
                                                         1年                       5,000.00
                      支行                                        万元授信
                      中国银行股份有限公司武汉江汉支            替换过往 2,500
           人福诺生                                      1年                       2,500.00
                      行                                          万元授信
           人福医疗
                      汉口银行股份有限公司               1年       新增授信        1,000.00
人福医药     器械
                      湖北三峡农村商业银行股份有限公
           人福宜昌                                      1年       新增授信        1,000.00
                      司上上城支行

           人福盈创   汉口银行股份有限公司               1年       新增授信        1,000.00

           武汉普克   汉口银行股份有限公司               1年       新增授信        5,000.00

           北京医疗   南京银行股份有限公司北京分行       1年       新增授信        2,000.00

宜昌人福   人福医药   汉口银行股份有限公司               1年       新增授信       10,000.00

                               上述担保额合计                                     47,500.00

    鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司及宜
昌人福同意相应为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。


                                             2
   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。
   特此公告。




                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                     二〇二二年九月二十九日




                                      3