证券代码：600079             证券简称：人福医药                编号：临 2022-137 号


                          人福医药集团股份公司
              第十届董事会第三十九次会议决议公告

                            特 别 提 示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
  律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第三十
九次会议于2022年10月19日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2022年10月14日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长
李杰先生主持，会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》：
    公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议
案》，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，
本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称
“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福盈创医
疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简
称“武汉普克”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）向银行申请办理
的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

                                                                              担保金额
担保方     被担保方             授信银行             期限        备注
                                                                              （万元）
                                                            替换过往 50,000
                      中国农业发展银行武汉东湖支行   1年                       50,000.00
                                                              万元授信
                      中国银行股份有限公司武汉江汉          替换过往 30,000
           湖北人福                                  1年                       30,000.00
                      支行                                    万元授信
                      中国农业银行股份有限公司武汉          替换过往 3,000
人福医药                                             1年                        3,000.00
                      鲁巷支行                                万元授信
                                                            替换过往 1,000
           人福天门   兴业银行股份有限公司武汉分行   1年                        1,000.00
                                                              万元授信
                                                            替换过往 800 万
           人福盈创   兴业银行股份有限公司武汉分行   1年                         800.00
                                                                元授信

                                           1
                                                          替换过往 8,000
         武汉普克   浙商银行股份有限公司武汉分行   1年                      6,000.00
                                                            万元授信
                    湖北银行股份有限公司宜昌东门          替换过往 2,500
         三峡制药                                  1年                      2,500.00
                    支行                                    万元授信
                           上述担保额合计                                  93,300.00

    鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
   特此公告。




                                                         人福医药集团股份公司董事会
                                                           二〇二二年十月二十日




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