证券代码：600079           证券简称：人福医药          编号：临 2022-143 号


                    人福医药集团股份公司
              第十届董事会第四十一次会议决议公告

                                 特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四
十一次会议于2022年11月2日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通
知时间为2022年10月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

       一、审议通过《关于追加2022年度预计担保额度的预案》

    同意公司在现有股东大会授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公
司提供担保额度的事项：
       1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币
总额不超过 25,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
       2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申
请人民币总额不超过 8,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担
保；
       3、 追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申
请人民币总额不超过 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担
保；
       4、 追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申
请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担
保。
       本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会时止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于追加 2022 年度
预计担保额度的公告》。
    公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 18 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第二次临时股
东大会，审议《关于追加 2022 年度预计担保额度的议案》，并向全体股东发布会议
通知。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于召开2022年第二
次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                                   人福医药集团股份公司董事会
                                                      二〇二二年十一月三日