人福医药集团股份公司




2022 年第二次临时股东大会

       会 议 资 料




   二〇二二年十一月十八日
                                     人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料



                     人福医药集团股份公司
               2022年第二次临时股东大会会议须知

   根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公

司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全

体人员遵守执行：

   股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

   股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序

和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利。

   股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会

秘书处负责安排。

   股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不

超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

   公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的

问题，回答问题的时间不超过15分钟。

   大会以投票方式表决。

   股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。



                                  人福医药集团股份公司董事会秘书处
                                       二○二二年十一月十八日



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                                  目     录


议案一、关于追加 2022 年度预计担保额度的议案 ............................... 4




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             人福医药 2022 年第二次临时股东大会会议资料

    议案一、关于追加2022年度预计担保额度的议案
    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于 2022 年 5 月 26 日
召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案》，
并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年
度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会
已授权担保额度的基础上，追加 2022 年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：
    1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币
总额不超过 25,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
    2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申
请人民币总额不超过 8,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
    3、追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申
请人民币总额不超过 55,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；
    4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申
请人民币总额不超过 50,000.00 万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
   本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大
会时止。
                                     本次追加担保的最高      已提供担保的最高额
 担保人名称       被担保人名称
                                     额度（单位：万元）        度（单位：万元）
  人福有限          人福医药                   25,000.00                     0.00
  武汉普克          人福医药                     8,000.00                    0.00
  人福有限          湖北人福                    55,000.00                    0.00
  武汉人福          湖北人福                    50,000.00                    0.00


    以上具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《人福医药集团股份公司关于追加2022年度预计担保额度的公告》。




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