证券代码：600079          证券简称：人福医药           公告编号：2022-151


                      人福医药集团股份公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               31

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       590,770,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                      36.1833%
比例（%）

    参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司
股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人
员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 26 名，代表股份 20,092,927
股，占公司股份总数的 1.2306%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会
由公司董事长李杰先生主持。
         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
             1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其余董事（包括两名独立董事）因工作原
         因未能出席本次会议；
             2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
             3、 公司在任高管 8 人，出席 3 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
         因未能出席。


         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：关于追加 2022 年度预计担保额度的议案
            审议结果：通过
            表决情况：

                                       同意                            反对                       弃权
          股东类型
                                票数          比例（%）       票数       比例（%）       票数        比例（%）

            A股              590,057,716       99.8793       712,900      0.1207              0           0.00


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                     同意                       反对                     弃权
 议案
                     议案名称                               比例                     比例                    比例
 序号                                         票数                       票数                      票数
                                                            （%）                    （%）                   （%）
            关于追加 2022 年度预计
     1                                     34,150,049       97.9551     712,900      2.0449         0            0.00
            担保额度的议案


             中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%
         以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行
         动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与
         上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
                                                  同意                        反对                    弃权
议案
                  议案名称                               比例                        比例                 比例
序号                                       票数                         票数                      票数
                                                         （%）                       （%）                （%）
          关于追加 2022 年度预计
 1                                      19,380,027       96.4520        712,900      3.5480          0       0.00
          担保额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他
相关法律、法规、规范性文件的有关规定，以上议案为特别议案，已经参加表决的
全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。


三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
    律师：曹琴、祝超
    2、 律师见证结论意见：
    人福医药 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规及《人福医药集团股份公司章程》《人福医药
集团股份公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为
合法有效。

    特此公告。




                                                人福医药集团股份公司董事会
                                                           2022 年 11 月 19 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



    报备文件

经与会股东或代理人、董事和签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。