证券代码：600079          证券简称：人福医药           编号：临 2022-158 号


                       人福医药集团股份公司
            第十届董事会第四十三次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十
三次会议于2022年12月9日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2022年12月4日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
    公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，
在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022
年度预计为公司及子公司提供担保的额度。
    在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
    1、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉天润健
康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北
京医疗”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福盈创医
疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福药房连锁有限公司（以下简称“人
福药房连锁”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
    2、同意湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申
请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
    3、同意湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）为湖北人福医疗器械
有限公司（以下简称“人福医疗器械”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证
担保。
    具体担保情况如下表所示：



                                      1
                                                                                     担保金额
担保方      被担保方               授信银行               期限          备注
                                                                                     （万元）
                                                                   替换过往 30,000
                       中国农业发展银行宜昌市分行         1年                        30,000.00
                                                                     万元授信
            宜昌人福
                                                                   替换过往 15,000
                       交通银行股份有限公司宜昌环东支行   1年                        15,000.00
                                                                     万元授信
                                                                   替换过往 1,600
            武汉天润   兴业银行股份有限公司武汉分行       1年                         3,000.00
                                                                     万元授信
                       中国工商银行股份有限公司北京翠微            替换过往 2,000
人福医药    北京医疗                                      1年                         2,000.00
                       路支行                                        万元授信
                                                                   替换过往 1,000
            人福欣星   中国银行股份有限公司武汉江汉支行   1年                         1,000.00
                                                                     万元授信
                                                                   替换过往 1,000
            人福盈创   中国银行股份有限公司武汉江汉支行   1年                         1,000.00
                                                                     万元授信
            人福药房                                               替换过往 1,000
                       中国银行股份有限公司武汉江汉支行   1年                         1,000.00
              连锁                                                   万元授信
葛店人福    人福医药   中国光大银行股份有限公司武汉分行   1年         新增授信       10,000.00
            人福医疗   武汉农村商业银行股份有限公司武昌            替换过往 1,000
湖北人福                                                  1年                         1,000.00
              器械     支行                                          万元授信
                                   上述担保额合计                                    64,000.00

         鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
  相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
         表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
  证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公
  司及子公司提供担保的公告》。
         特此公告。


                                                           人福医药集团股份公司董事会
                                                                 二〇二二年十二月十日




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