证券代码：600079         证券简称：人福医药           编号：临 2022-162 号


                 人福医药集团股份公司
           第十届董事会第四十四次会议决议公告

                                 特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四十四
次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开（以通讯
表决方式出席会议人数为7人），本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到董
事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长李杰先生主持，会议审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

    董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件
的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股
东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于前期会
计差错更正及追溯调整的公告》。
    特此公告。


                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                   二〇二二年十二月二十三日