证券代码：600079            证券简称：人福医药             编号：临 2023-012 号


                         人福医药集团股份公司
             第十届董事会第四十六次会议决议公告

                           特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。


    人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第四十
六次会议于2023年2月10日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时
间为2023年2月3日。会议应到董事九名，实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议
案》，在此基础上公司通过 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会追
加 2022 年度预计为公司及子公司提供担保的额度。
    在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
    1、同意宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、武汉人福药业有限责
任公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）
为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
    2、同意公司为武汉人福、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖
北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）向银行申请办理的综合授信提供连带
责任保证担保。
    具体担保情况如下表所示：
                                                                            担保金额
  担保方     被担保方           授信银行           期限        备注
                                                                            （万元）
 宜昌人福    人福医药   汉口银行股份有限公司       1年    替换过往 10,000   15,000.00


                                           1
                                                        万元授信，新增
 武汉人福
                                                        授信 5,000 万元
                       浙商银行股份有限公司武汉
 武汉普克   人福医药                              1年      新增授信       10,000.00
                       分行
                       交通银行股份有限公司武汉
 人福医药   武汉人福                              1年      新增授信        5,000.00
                       水果湖支行
                       中国农业银行股份有限公司         替换过往 5,000
 人福医药   湖北人福                              1年                      5,000.00
                       武汉鲁巷支行                       万元授信
                       交通银行股份有限公司武汉
 人福医药   人福长江                              1年      新增授信        1,000.00
                       水果湖支行
                           上述担保额合计                                 36,000.00

    鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公
司及子公司提供担保的公告》。
   特此公告。


                                                    人福医药集团股份公司董事会
                                                        二〇二三年二月十一日




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