证券代码：600079         证券简称：人福医药         编号：临 2023-025 号


                       人福医药集团股份公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

                         特 别 提 示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

                                重要内容提示
   ●   拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四十七次会议，
审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同
意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司
2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东大会审
议。现将相关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地
址位为中国北京海淀区知春路 1 号 22 层 2206，在全国设有 32 家分支机构，在香港
设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络
全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员
所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业
务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的
证券业务从业经验。
    2、人员信息
    大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信事务所从
业人员总数 4,026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过
500 人签署过证券服务业务审计报告。
    3、业务规模
    大信事务所 2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业
务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年度，大信事
务所服务的上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收
费总额 2.48 亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服
务行业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输
仓储和邮政业。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验，本公司同行业（制
造业）上市公司审计客户家数 124 家。
    4、投资者保护能力
    大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州
市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服
判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。截至 2022
年 3 月 24 日，立案执行案件的案款已执行到位。
    5、独立性和诚信记录
    大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监
管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。
    （二）项目成员信息
    1、人员信息
    拟签字项目合伙人：张文娟
    大信事务所合伙人，2005 年开始在大信事务所执业，2007 年取得注册会计师执
业资格并从事上市公司审计工作，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的
上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限公司等公司年度审计报告。
    拟签字注册会计师：杨洪
    杨洪，中国注册会计师，大信事务所高级经理，2014 年取得注册会计师执业资
格，2012 年起开始在大信事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有天茂实业
集团股份有限公司等公司年度审计报告。
    项目质量控制复核人：肖献敏
    中国注册会计师，大信事务所质量复核部复核经理，2006 年成为注册会计师，
从 2005 年至今在大信事务所从事审计相关工作，2010 年开始从事上市公司和挂牌公
司审计质量复核，近三年复核的上市公司审计报告有华昌达智能装备集团股份有限
公司、湖北宜化化工股份有限公司、新乡化纤股份有限公司、北京诚益通控制工程
科技股份有限公司等公司年度审计报告。
    2、相关人员的独立性和诚信情况
    签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独
立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
    （三）审计收费
    2022 年度财务审计费用 350 万元（含税），内控审计费用 130 万元（含税），
合计人民币 480 万元（含税），较上一期增加 30.00 万元。董事会将提请股东大会授
权公司董事会根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与大信事务所协
商确定 2023 年度相关审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一） 董事会审计委员会意见
    公司第十届董事会审计委员会对大信事务所的基本情况材料进行了充分的了
解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审核，认为其在 2022 年的审计工作中，
独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机
构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记
录，同意向公司董事会提议续聘大信事务所为公司 2023 年度审计机构。
    （二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见
    公司独立董事的事前认可意见：大信事务所在为公司提供 2022 年度财务审计和
内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度
审计工作；为保证公司审计工作的延续性，同意将《关于续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）有关事项的预案》提交董事会审议。
    公司独立董事的独立意见：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年财务报告和内部控制审
计工作的要求。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况，
同意续聘大信事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）公司第十届董事会第四十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意续
聘大信事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    （四）本次续聘大信事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构事项
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                                人福医药集团股份公司董事会
                                                   二〇二三年三月二十四日