证券代码：600083        证券简称：博信股份        公告编号：2018-067


                 江苏博信投资控股股份有限公司
        关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年12月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

          2018 年第五次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 12 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元
   1 号会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 21 日
                          至 2018 年 12 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

          无


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件              √
      的议案》
2     《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》              √
3.00  《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》            √
3.01  《交易方案概况》                                            √
3.02  《交易标的》                                                √
3.03  《交易对方》                                                √
3.04  《交易方式》                                                √
3.05  《定价依据及交易价格》                                      √
3.06  《支付方式及支付时间》                                      √
3.07    《过渡期损益归属》                                        √
3.08    《债权债务处理和人员安排》                                √
3.09    《标的股权的交割》                                        √
3.10    《决议有效期》                                            √
4       《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售           √
        暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
5       《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限           √
        公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博
        成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6       《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产           √
        重组管理办法>第十一条规定的议案》
7       《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司           √
        重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8       《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、          √
        合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资            √
        产出售相关事宜的议案》
10      《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告          √
        和备考审阅报告的议案》
11      《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评          √
        估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
        议案》
12      《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说            √
        明的议案》
13      《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况            √
        及相关填补措施的议案》
14      《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信           √
        息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议
        案》
15      《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司           √
        重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十
        三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形
        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详
     见公司于 2018 年 11 月 22 日及 2018 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站
     （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1-15（全部议案）

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15（全部议案）
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            600083      博信股份            2018/12/14


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、 登记时间：2018 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:30；
2、 登记地点：广州市珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元；
3、 登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东
代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证
进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在 2018 年 12 月 20 日下午
16:30 前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受
电话登记。


六、     其他事项


1、 会议联系方式
会议联系人：陈苑、张泽
联系电话：010-58702984
传真号码：010-58702953
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：广州市珠江东路 6 号周大福金融中心 5008-12 单元
2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。
                                     江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 6 日
附件 1：授权委托书

    报备文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 21
日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：



序号   非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权
1      《关于公司本次重大资产出售符合重大资产
       重组条件的议案》
2      《关于公司本次重大资产出售构成关联交易
       的议案》
3.00   《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方
       案的议案》
3.01   《交易方案概况》
3.02   《交易标的》
3.03   《交易对方》
3.04   《交易方式》
3.05   《定价依据及交易价格》
3.06   《支付方式及支付时间》
3.07   《过渡期损益归属》
3.08   《债权债务处理和人员安排》
3.09   《标的股权的交割》
3.10   《决议有效期》
4      《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大
       资产出售暨关联交易重组报告书（草案）>及
       其摘要的议案》
5      《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股
       股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限
       公司关于清远市博成市政工程有限公司之股
      权转让协议>的议案》
6     《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司
      重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
      案》
7     《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范
      上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
      条规定的议案》
8     《关于公司本次重大资产出售履行法定程序
      的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
      议案》
9     《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
      次重大资产出售相关事宜的议案》
10    《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、
      审计报告和备考审阅报告的议案》
11    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
      理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
      定价的公允性的议案》
12    《关于本次重大资产出售定价的依据及公平
      合理性说明的议案》
13    《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期
      回报情况及相关填补措施的议案》
14    《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上
      市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五
      条相关标准的议案》
15    《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与
      上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
      管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何
      上市公司重大资产重组情形的议案》

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。