证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-002
江苏博信投资控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 01 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路 6 号周大福金融中
心 5008-12 单元 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,895,851
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8677
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，独立董事刘微芳女士主持
会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议
事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、独立董事
黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吴新民先生因工作原因未能出席
本次股东大会 ；
3、董事会秘书陈苑女士出席本次股东大会；财务总监姜绍阳先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
2、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3、 议案名称：《交易方案概况》
3.01、 议案名称：《交易方案概况》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.02、 议案名称：《交易标的》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.03、 议案名称：《交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.04、 议案名称：《交易方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.05、 议案名称：《定价依据及交易价格》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.06、 议案名称：《支付方式及支付时间》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.07、 议案名称：《过渡期损益归属》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.08、 议案名称：《债权债务处理和人员安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.09、 议案名称：《标的股权的交割》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
3.10、 议案名称：《决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,889,051 99.9945 0 0.00 6,800 0.0055
4、 议案名称：《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易
重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
5、 议案名称：《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳
前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让
协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,837,651 99.9530 0 0.00 58,200 0.047
6、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
7、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
8、 议案名称：《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
10、 议案名称：《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考
审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
12、 议案名称：《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
13、 议案名称：《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填
补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
14、 议案名称：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
15、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,859,051 99.9702 0 0.00 36,800 0.0298
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司本 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
次重大资产出 ,957 3
售符合重大资
产重组条件的
议案》
2 《关于公司本 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
次重大资产出 ,957 3
售构成关联交
易的议案》
3.01 《交易方案概 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
况》 ,957 3
3.02 《交易标的》 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
,957 3
3.03 《交易对方》 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
,957 3
3.04 《交易方式》 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
,957 3
3.05 《 定 价 依 据 及 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
交易价格》 ,957 3
3.06 《 支 付 方 式 及 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
支付时间》 ,957 3
3.07 《 过 渡 期 损 益 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
归属》 ,957 3
3.08 《 债 权 债 务 处 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
理和人员安排》 ,957 3
3.09 《 标 的 股 权 的 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
交割》 ,957 3
3.10 《决议有效期》 58,588 99.988 0 0.00 6,800 0.0117
,957 3
4 《关于<江苏博 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
信投资控股股 ,957 1 0
份有限公司重
大资产出售暨
关联交易重组
报告书（草案）
及其摘要的议
案》
5 《关于签署附 58,537 99.900 0 0.00 58,20 0.0994
条件生效的<江 ,557 6 0
苏博信投资控
股股份有限公
司与深圳前海
烜卓投资管理
有限公司关于
清远市博成市
政工程有限公
司之股权转让
协议>的议案》
6 《关于公司本 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
次重大资产出 ,957 1 0
售符合<上市公
司重大资产重
组管理办法>第
十一条规定的
议案》
7 《关于公司本 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
次重大资产出 ,957 1 0
售符合<关于规
范上市公司重
大资产重组若
干问题的规定>
第四条规定的
议案》
8 《关于公司本 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
次重大资产出 ,957 1 0
售履行法定程
序的完备性、合
规性及提交法
律文件的有效
性的议案》
9 《关于提请股 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
东大会授权董 ,957 1 0
事会全权办理
本次重大资产
出售相关事宜
的议案》
10 《关于批准本 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
次重大资产出 ,957 1 0
售相关评估报
告、审计报告和
备考审阅报告
的议案》
11 《关于评估机 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
构的独立性、评 ,957 1 0
估假设前提的
合理性、评估方
法与评估目的
的相关性以及
评估定价的公
允性的议案》
12 《关于本次重 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
大资产出售定 ,957 1 0
价的依据及公
平合理性说明
的议案》
13 《关于本次重 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
大资产出售摊 ,957 1 0
薄上市公司即
期回报情况及
相关填补措施
的议案》
14 《关于公司股 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
票价格波动未 ,957 1 0
达到<关于规范
上市公司信息
披露及相关各
方行为的通知>
第五条相关标
准的议案》
15 《关于本次交 58,558 99.937 0 0.00 36,80 0.0629
易相关主体不 ,957 1 0
存在<关于加强
与上市公司重
大资产重组相
关股票异常交
易监管的暂行
规定>第十三条
规定的不得参
与任何上市公
司重大资产重
组情形的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-15（全部议案）为特别决议议案，获得与会股东所持表决
权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：张鑫、范瑞林
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司
2019 年 1 月 11 日