证券代码：600083               证券简称：博信股份            公告编号：2019-008

                  江苏博信投资控股股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开
 第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相
 关事宜公告如下：
       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合
 公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：
序号                  修订前                                      修订后
                                                     第五十四条 非职工代表董事、非职工代
                                                表监事候选人名单以提案的方式提请股东大
                                                会表决。
                                                     董事、监事的提名方式和程序如下：
                                                     1、在本章程规定的董事、监事人数范围
                                                内，按照拟选任人数进行提名；
                                                     2、非职工代表董事（不包含独立董事）
                                                候选人由董事会、监事会、单独或者合并持
                                                有公司 3%以上股份的股东提名。
 1                   新增条款
                                                     3、独立董事候选人由董事会、监事会、
                                                单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提
                                                名。
                                                     4、非职工代表监事候选人由监事会、单
                                                独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提
                                                名。
                                                     5、职工代表担任的董事、监事通过职工
                                                代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
                                                产生后，直接进入董事会或监事会。
           第九十三条 股东大会通过有关董事、        第九十四条 股东大会通过有关董事、监
 2     监事选举提案的，新任董事、监事在会议结   事选举提案的，新任董事、监事在会议结束
       束后 1 个月内就任。                      后立即就任。
            第九十六条 董事由股东大会选举或更      第九十七条 非职工代表担任的董事由
       换,任期三年。董事任期届满，可连选连任。 股东大会选举或更换。董事每届任期三年，
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       董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以
       除其职务。                              前，原选举组织不能无故解除其职务。
        董事任期从就任之日起计算，至本届          董事任期从股东大会决议通过之日起计
    董事会任期届满时为止。董事任期届满未及    算，至本届董事会任期届满时为止。董事任
    时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍    期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，
    应当依照法律、行政法规、部门规章和本章    原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
    程的规定，履行董事职务。                  章和本章程的规定，履行董事职务。
        董事可以由经理或者其他高级管理人          董事可以由经理或者其他高级管理人员
    员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员    兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职
    职务的董事以及由职工代表担任的董事，总    务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
    计不得超过公司董事总数的 1/2。本公司董    不得超过公司董事总数的 1/2。本公司董事会
    事会可以由 1 名职工代表担任董事。董事会   可以由 1 名职工代表担任董事。董事会中的
    中的职工代表由公司职工通过职工代表大      职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
    会、职工大会或者其他形式民主选举产生      工大会或者其他形式民主选举产生后，直接
    后，直接进入董事会。                      进入董事会。
        第一百〇六条 董事会由 7 名董事组          第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，
4   成，设董事长 1 人。                       其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设
                                              董事长 1 人。
        第一百一十五条 董事会召开临时董事         第一百一十六条 董事会召开临时董事
    会会议应当提前 5 日以书面方式通知。情况   会会议应当至少提前 2 日以书面方式通知。
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    紧急时，可以口头、电话等方式随时发出会    情况紧急时，可以口头、电话等方式随时发
    议通知。                                  出会议通知。
        备注:
        1、本次修订后，《公司章程》将新增一条，总条款数由二百二十九条增至二百三十
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    条，全文条款的序号进行相应调整。
        2、将《公司章程》中部分文字和数字进行了统一规范和调整。

    除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》相
关条款以工商登记机关核准的内容为准。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江
苏博信投资控股股份有限公司章程》。
    该事项需提请公司股东大会以特别决议方式审议。
    特此公告。
                                          江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                     二○一九年二月十九日