证券代码：600083         证券简称：*ST 博信        公告编号：2020-094


                    江苏博信投资控股股份有限公司

                第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
六次会议于2020年11月29日发出书面通知，于2020年11月30日以通讯方式召开，
会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决
议：
       一、审议通过《关于转让部分债权的议案》，同意提请公司股东大会审议。
    公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司拟向苏州资耀投资管理有限
公司转让对天津市吉盛源通讯器材有限公司和天津市天顺久恒通讯器材有限责
任公司的应收账款以及对天津航思科技有限公司的其他应收款，上述 3 笔债权交
易金额共计 10,500 万元。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 博信关于转让
部分债权的公告》（2020-095）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、审议通过《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》，同意提
请公司股东大会审议。
    苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）拟为公司全资子公司杭州新盾
保装备有限公司增加总额不超过人民币 20,000 万元的借款并由公司提供连带责
任担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率（4.35%）
下浮 10%计算，即 3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过 18 个月。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                                     1
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 博信关于接受
财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2020-096）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨国强先生回避了此
议案的表决。
       三、审议通过《关于为全资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的议
案》，同意提请公司股东大会审议。
    为保障公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司向金融机构或其他资金方
（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）融资事项顺利实施，拟由公司为杭
州新盾保装备有限公司提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 2 亿元，保证
范围包括借款的全部本金、利息等。
    同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限
于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无
需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
    上述担保额度及授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该
等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 博信关于为全
资子公司杭州新盾保装备有限公司提供担保的公告》（2020-097）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2020 年 12 月 16 日（星期三）在江苏省苏州市召开公司
2020 年第六次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST 博信关于召开
2020 年第六次临时股东大会的通知》（2020-098）。

                                    2
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。


                                  江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 1 日




                              3