证券代码：600083         证券简称：博信股份        公告编号：2022-076


                    江苏博信投资控股股份有限公司

                   第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于2022年9月14日发出书面通知，于2022年9月15日以通讯方式召开，会议应
参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
       一、审议通过《关于公司重大资产购买（设备）方案调整的议案》，同意提
请公司股东大会审议。
    公司本次重大资产购买（设备）方案的调整是基于公司生产经营实际情况，
不会对公司产生实质性的影响，不会损害公司及投资者的利益，董事会同意本议
案并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司
重大资产购买（设备）方案调整的公告》（2022-078）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       二、审议通过《关于杭州新盾保装备有限公司与相关交易对方签署附条件
生效的设备采购协议之补充协议的议案》，同意提请公司股东大会审议。
    公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）与浙江虎
霸建设机械有限公司（以下简称“浙江虎霸”）于 2021 年 9 月签订《设备采购协
议》，新盾保拟向浙江虎霸采购 6 台塔式起重机。鉴于向公司租赁塔式起重机的
使用方对其施工方案进行调整，导致其对同类型塔式起重机的需求数量减少。为
应对前述市场需求变化，保证公司总体设备出租率，经双方协商一致，新盾保向
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浙江虎霸采购的台塔式起重机数量由原《设备采购协议》约定的 6 台变更为 4
台，采购总价款由 1,800 万元变更为 1,200 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
       三、审议通过《关于注销子公司的议案》。
    根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产
结构，降低管理成本，提高运营管理效率，董事会同意注销一级子公司广州博文
智能科技有限公司及二级子公司香港博通达有限公司。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       四、审议通过《关于为控股子公司江西千平机械有限公司提供担保的议案》，
同意提请公司股东大会审议。
    为保障公司控股子公司江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）向
金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）融资事项顺
利实施，公司及全资子公司新盾保拟继续为千平机械提供连带责任保证担保，担
保总额不超过人民币 5 亿元。
    同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限
于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无
需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
    上述担保额度及授权自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自 2022
年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日，该等授权额度在授权范围及有效期内可循
环使用。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于为控
股子公司江西千平机械有限公司提供担保的公告》（2022-079）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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    公司董事会同意于 2022 年 10 月 10 日（星期一）在江苏省苏州市召开公司
2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-080）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 16 日




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