证券代码：600083          证券简称：博信股份       公告编号：2022-077


                   江苏博信投资控股股份有限公司

                   第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第四次会
议于 2022 年 9 月 14 日发出通知，于 2022 年 9 月 15 日以通讯方式召开，公司应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司重大资产购买（设备）方案调整的议案》。
    公司本次重大资产购买（设备）方案调整事项的决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监
事会同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于公司
重大资产购买（设备）方案调整的公告》（2022-078）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于杭州新盾保装备有限公司与相关交易对方签署附条件
生效的设备采购协议之补充协议的议案》。
    公司全资子公司杭州新盾保装备有限公司（下称“新盾保”）与浙江虎霸建
设机械有限公司（下称“浙江虎霸”）于 2021 年 9 月签订《设备采购协议》，新
盾保拟向浙江虎霸采购 6 台塔式起重机。鉴于向公司租赁塔式起重机的使用方对
其施工方案进行调整，导致其对同类型塔式起重机的需求数量减少。为应对前述
市场需求变化，保证公司总体设备出租率，经双方协商一致，新盾保向浙江虎霸
采购的台塔式起重机数量由原《设备采购协议》约定的 6 台变更为 4 台，采购总
价款由 1,800 万元变更为 1,200 万元。监事会同意本议案。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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特此公告。


                 江苏博信投资控股股份有限公司监事会
                           2022 年 9 月 16 日




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