证券代码：600083         证券简称：博信股份         公告编号：2023-002


                    江苏博信投资控股股份有限公司

                   第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次
会议于2023年3月9日发出书面通知，于2023年3月10日以通讯方式召开，会议应
参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》，同
意提请公司股东大会审议。
    苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟继
续为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财
务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款展期12个月，公司
继续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证
担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款展期12个月，新盾保继
续以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由
公司提供连带责任保证担保。展期后，本次财务资助借款利率仍为3.915%/年，
借款期限内利率不变。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于继续
接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2023-003）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议
案的投票权。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王伟先生、杨国强先
生回避了此议案的表决。
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    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2023 年 3 月 27 日（星期一）在江苏省苏州市召开公司
2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-004）。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                        江苏博信投资控股股份有限公司董事会
                                                   2023 年 3 月 11 日




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