证券代码:600090              股票简称：同济堂            编号：2017-035


                   新疆同济堂健康产业股份有限公司
                  第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27
日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，收到有
效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

    一、 审议通过《公司 2017 年一季度报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2017 年一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 4 月 28 日