证券代码：600090           证券简称：同济堂      公告编号：2017-041


                 新疆同济堂健康产业股份有限公司
            关于召开 2016 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年6月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 6 月 22 日 14 点 30 分
   召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业
   股份有限公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 22 日
                          至 2017 年 6 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                  投票股
 序号                              议案名称                       东类型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2016 年年度报告全文及摘要                                 √
2       公司 2016 年度董事会工作报告                                   √
3       公司 2016 年度财务决算报告                                     √
4       公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案                     √
5       独立董事 2016 年度述职报告                                     √
6       关于公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明                   √
7       关于公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明                   √
8       关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明         √
9       关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案                 √
10      关于预计 2017 年度公司及子公司日常关联交易的议案               √
11          关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案      √
12          关于公司会计政策、会计估计变更的议案                    √
13          关于续聘公司 2017 年审计机构的议案                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会
   第七次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 4 月 22 日上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司编号为 2017-025、026
   号公告。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资
有限公司、武汉卓健投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            600090        同济堂           2017/6/15


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 1、2 项规定的有效证
件的复印件）。
4、登记时间：2015 年 6 月 21 日上午 11:00-14:00，下午 15:30-18:00



六、     其他事项
1、与会股东食宿、交通费用自理。
2、联系人：李亚骏
3、联系电话：0991-3687305
4、传 真：0991-3687302
5、联系地址：新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司 2
楼
6、邮编：830026

特此公告。


                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 2 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 22 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：
序号     非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1        公司 2016 年年度报告全文及摘要

2        公司 2016 年度董事会工作报告

3        公司 2016 年度财务决算报告

4        公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案

5        独立董事 2016 年度述职报告

6        关于公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明

7        关于公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明

8        关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的

         专项说明

9        关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议

         案

10       关于预计 2017 年度公司及子公司日常关联交易的议

         案

11       关于 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信的

         议案

12       关于公司会计政策、会计估计变更的议案

13       关于续聘公司 2017 年审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                              委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。