证券代码:600090              股票简称：同济堂            编号：2017-050




                   新疆同济堂健康产业股份有限公司
                  第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27
日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，收到有
效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

    一、   审议通过《关于延期实施股份回购及员工持股计划的议案》

     2017 年 1 月 9 日召开的公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于回购
公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司回购公司发行的 A 股股份，回
购的资金总额最高不超过人民币 1 亿元，资金来源为自筹资金。并将该部分回
购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

     鉴于本次计划的实施条件尚不成熟，决定延期实施本次股份回购事项及员
工持股计划，至 2017 年 12 月 31 日前完成。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                       2017 年 6 月 28 日