证券代码:600090             股票简称：同济堂              编号：2017-062




                   新疆同济堂健康产业股份有限公司
                  第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 24
日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，收到有
效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

    一、   审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据新准则的相关规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来
适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准
则进行调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、   审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
        专项报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



         特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 25 日