证券代码:600090              股票简称：同济堂              编号：2017-063

                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九
次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
          专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

                                                         2017 年 8 月 25 日