证券代码:600090             股票简称：同济堂              编号：2017-072


                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
             第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29
日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，收到
有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

    一、   审议通过《关于终止股份回购及第一期员工持股计划的议案》

    经慎重研究考虑，目前公司实施员工持股计划的条件仍不成熟，决定终止股
份回购及本次员工持股计划事项。（具体详见《同济堂关于终止公司股份回购及
第一期员工持股计划的公告》，编号 2017-075）

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    副董事长李青、董事魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊为员工持股计划参与对
象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长张美华与副董事长李青系一致
行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

    因上述回购股份以实施员工持股计划经董事会审议通过后，未提交股东大会
审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。




         特此公告。

                                  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                        2017 年 12 月 30 日