新疆同济堂健康产业股份有限公司
                         职工代表大会决议

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规
的规定，2017 年 12 月 29 日，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开职工代表大会（以下简称“本次大会”）。本次大会就员
工持股计划事宜形成如下决议：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，由于本次员
工持股计划中的资金来源和担保方面难以做出符合各方要求的安排，导致集合信
托计划合同细节及关键条款不能达成一致，公司通过职工代表大会征求了员工对
实施员工持股计划的意见，同意终止股份回购及本次员工持股计划。

    特此决议。




                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司

                                            2017 年 12 月 29 日
（本页无正文，为《新疆同济堂健康产业股份有限公司职工代表大会决议》之签
字页）