证券代码：600090          证券简称：同济堂         公告编号：2018-019



            新疆同济堂健康产业股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国发办〔2013〕110 号）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
文件的规定以及中证中小投资者服务中心提出的合理化修改建议，为进一步规范
公司治理，更好的保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，新疆同济堂健康产
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开的第八届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现拟对《公司章
程》进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），具体修订情况如下：



     修改前《公司章程》内容               修改后《公司章程》内容
    第七十五条第三款：公司董事会、      第七十五条第三款：公司董事会、
独立董事和符合一定条件的股东可向 独立董事和符合一定条件的股东可向
上市公司股东征集其在股东大会上的 上市公司股东征集其在股东大会上的
投票权。投票权征集应采取无偿方式 投票权。投票权征集应采取无偿方式
进行，并应向被征集人充分披露信息。 进行，并应向被征集人充分披露信息。
                                     公司不对征集投票权提出最低持股比
                                     例的限制。
    第八十一条第四款第（1）项：董       第八十一条第四款第（1）项：董
事会、监事会、单独或合并持有公司 事会、监事会、单独或合并持有公司
已发行股份 10%以上的股东可以提名 已发行股份 3%以上的股东可以提名董
董事、监事（非职工监事）候选人， 事、监事（非职工监事）候选人，提
提 名 人应在提名前征得被提名 人同 名人应在提名前征得被提名人同意。
意。


       该议案尚需公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


       特此公告。




                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 24 日