证券代码：600090             证券简称：同济堂       公告编号：2018-018



            新疆同济堂健康产业股份有限公司
            关于公司 2018 年度担保预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       被担保人名称：同济堂医药有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：合计不超过人民币 30 亿
       元
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     为促进本公司及全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
及新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“乐活果蔬”）经营决策效率，实现高
效筹措资金，公司第八届董事会第二十二次会议通过《关于公司 2018 年度担保
预计的议案》，同意本公司 2018 年为同济堂医药及乐活果蔬提供总额不超过 30
亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。公司上述议案的董事会决议已经于同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
     二、被担保人基本情况
     公司名称：同济堂医药有限公司
     注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号
     注册资本：50,000 万元
     法定代表人：吴杰
     主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品兼散装
食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、保健品批发兼零售;消毒用品、
日用品、化妆品、农副产品(不含蚕茧、烟叶)、卫生材料的批发兼零售;普通货
运;商品展览、展示、陈列服务;会议服务;物业管理;物流技术开发与服务;医药
信息咨询与服务;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆品);房屋出租;家具、办
公用品、百货、家电、机电的批发零售;上述产品的进出口(涉及许可经营项目,
应取得相关部门许可后方可经营)。
     与公司关系：公司全资子公司
     主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 6,485,191,020.17 元，净资产
5,059,139,234.59 元，2017 年 1-12 月营业收入 9,842,562,044.97 元，净利润
539,670,306.79 元（经审计）。
     公司名称：新疆乐活果蔬饮品有限公司
     注册地点：新疆昌吉州呼图壁县天山轻纺工业园区
     注册资本：6,264 万元
     法定代表人：赵丽娟
     主要经营范围：罐头制造销售；胡萝卜、番茄种植、收购、销售；农畜产
品收购、销售；废旧物资回收；货物与技术进出口服务；房屋租赁。
     与公司关系：公司全资子公司
     主要财务指标：2017 年 12 月 31 日总资产 102,637,702.87 元，净资产
-32.515.330.17 元， 2017 年 1-12 月营业收入 2.076.092.88 元，净利润
-9,156,606.03 元（未经审计）。
     三、担保的主要内容
     公司 2016 年第四次临时股东大会会议通过为同济堂医药有限公司发行的
总额不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元），期限不超过 5 年的债券的到期兑付提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
     公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司向全资子公司提供 0.5
亿元担保的议案。
     公司于 2017 年 7 月 18 日及 2017 年 10 月 26 日披露的同济堂关于向全资子
公司提供担保的公告，合计担保人民币 4 亿元。
     公司拟在 2017 年新增对同济堂医药及新疆乐活提供不超过人民币 6.5 亿元
连带责任担保，上述担保事项合计金额为不超过人民币 30 亿元。
     四、董事会意见
     公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度担保预
计的议案》，同意上述担保事项，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。同
时为提高决策效率，同意公司董事会提请股东大会批准上述议案后授权公司董事
长在上述额度内办理包括与金融机构签订借款协议或担保协议在内的一切相关
法律手续。
     董事会认为：本次预计担保事项风险可控，不会损害公司利益。
     独立董事认为：对公司全资子公司提供担保是为了满足经营需要，且其现
有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，
有利于公司的长期发展。


     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至 2017 年 12 月 31 日，本公司提供的实际担保金额为 4.5 亿元，其中对
全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为 4.5 亿元，无逾期担保。


     六、备查文件
     1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
     2、被担保人 2017 年 12 月 31 日财务报表；
     3、被担保人营业执照复印件。


     特此公告。




                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 24 日