证券代码:600090            股票简称：同济堂            编号：2018-069



                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十八次会议，
 会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序
 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
 经审议，会议通过了以下议案：


     一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议
案；
     依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市
公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法
律、法规、规范性文件并结合公司财务状况及经营情况，公司拟使用
不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 5 亿元自有资金或自筹资金以集
中竞价交易方式回购社会公众股份。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的公告》（编号 2018-070）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此项议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份
相关事项》的议案；
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内，全权办
理本次回购股份相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的
议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                        新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 24 日