证券代码：600090         证券简称：同济堂          公告编号：2019-004



           新疆同济堂健康产业股份有限公司
       第八届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 1 月 16 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议，会议
应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审
议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于为同济堂医药有限公司综合授信提供担保》
的议案；
    公司全资子公司同济堂医药在渤海银行武汉分行申请综合授信
30000 万元，公司为该综合授信提供担保。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于为全资子公司提供
担保的公告》（编号 2019-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                          新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                            2019 年 1 月 18 日