证券代码：600090          证券简称：同济堂            公告编号：2019-006




         新疆同济堂健康产业股份有限公司
         关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司同
       济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）在渤海银行武汉分行申
       请综合授信 30000 万元，公司为该综合授信提供担保。
       本公司及子公司无逾期担保。



    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    公司全资子公司同济堂医药在渤海银行武汉分行申请综合授信 30000 万元，
公司为该综合授信提供担保。2019 年 1 月 17 日公司与渤海银行武汉分行签署了
《最高额保证协议》，担保金额总计人民币 30000 万元。

    （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

    公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于为同济堂医药有限公司综合授信提供担保的议
案》，独立董事出具了同意的独立意见。

    本次担保对象资产负债率未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净
资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50%。
根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司
股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：同济堂医药有限公司

    注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

    法定代表人：吴杰

    经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品兼散装食品、
乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、保健品批发兼零售;消毒用品、日用品、
化妆品、农副产品(不含蚕茧、烟叶)、卫生材料的批发兼零售;普通货运;商品展
览、展示、陈列服务;会议服务;物业管理;物流技术开发与服务;医药信息咨询与
服务;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆品);房屋出租;家具、办公用品、百
货、家电、机电的批发零售;上述产品的进出口。(涉及许可经营项目,应取得相
关部门许可后方可经营)

    截止 2018 年 9 月 30 日，同济堂医药总资产 832,672.55 万元，净资产
589,458.35 万元，营业收入 796,740.54 万元，归属于母公司净利润 42,407.02
万元。（未经审计）

    同济堂医药为公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

    债务人：同济堂医药；

    保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司；

    债权人：渤海银行武汉分行；

    公司同意向同济堂医药提供无条件不可撤销的最高额连带责任保证，以担保
同济堂医药按时足额清偿其在主合同及具体业务合同项下产生的全部债务。
    保证范围包括：1、债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务
本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手
续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费
用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合
同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；2、债权人为实现本协议项下
的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及
执行费用等）；3、保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

    担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之
日起 2 年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的
到期日分别计算。

    四、董事会意见

    公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于为同济堂医药有限公司综合授信提供担保的议
案》，独立董事出具了同意的独立意见。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2019 年 1 月 17 日，公司对全资及控股子公司提供的担保总额为 12.73
亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.10%。

    公司无逾期担保事项。

    六、上网公告附件

    被担保人的营业执照和最近一期的财务报表

    特此公告。




                                  新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                        2019 年 1 月 18 日
 报备文件
（一）担保协议
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照复印件