证券代码：600090          证券简称：同济堂         公告编号：2019-007



              新疆同济堂健康产业股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 2 月 18 日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十一次会议，会
议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经
审议，会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订
版）》的议案；
    上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》，根据该细则的最新要求，结合公司实际
情况，公司对《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》进行了修
订。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份预案（修订版）的公告》（编号 2019-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购
相关事宜》的议案；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于以集中竞价交易方
式回购股份预案（修订版）的公告》（编号 2019-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司及子公司预计 2019 年度向银行申请综
合授信及提供担保》的议案；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于公司及子公司预计
2019 年度向银行申请综合授信及提供担保的公告》（编号 2019-010）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案；
    公司拟于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                        新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                       2019 年 2 月 19 日