证券代码：600090          证券简称：同济堂            公告编号：2019-016

               新疆同济堂健康产业股份有限公司
            第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22
日在武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号召开第八届董事会第三十二次会
议，会议召开方式为现场+通讯方式表决，现场出席会议董事 7 人，通讯出席会
议董事 2 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

    一、 审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2018 年年度报告》和《2018 年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2018 年度报告》中刊载的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    三、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    四、 审议通过《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
     2018 年 8 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会
第十五次会议审议通过，以 2018 年 6 月 30 日的总股本 1,439,662,945 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.00 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
287,932,589.00 元（含税）。公司资本公积不转增股本。现金股利的金额占本年度
归属于上市公司股东的净利润的 54.44%，于 2018 年 12 月 26 日派发完毕。

     经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年实现的净利润
426,585,313.00 元，母公司本年度实现可分配利润 22,096,769.89 元,公司拟定的
2018 年年度分配预案为：不转增股本，不派发现金股利。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     此项议案需提交公司股东大会审议。

     五、 审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2018 年度独立董事述职报告》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     此项议案需提交公司股东大会审议。

     六、 审议通过《审计委员会 2018 年度履职情况报告》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2018 年度审计委员会履职情况报告》

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     七、 审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2018 年度内部控制自我评价报告》。

     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     八、 审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2018 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    十、 审议通过《关于公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
             说明》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十二、 审议通过《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久
             补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的公告》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十三、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十四、 审议通过《关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

    公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，
获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，
认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事
依法进行了回避。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交
易的公告》

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十五、 审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

    公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务
报告审计机构及内部控制审计机构。公司拟确定 2019 年度财务报告审计费用为
120 万元人民币，内部控制审计费用为 60 万元人民币，以上均不包含差旅费。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    十六、 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

    公司拟召开 2018 年年度股东大会，具体召开时间以 2018 年年度股东大会通
知为准。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

                               新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 24 日