证券代码：600090          证券简称：同济堂          公告编号：2019-055

             新疆同济堂健康产业股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二
次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表
决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、会议审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《同济堂 2019 年半年度报告》和《同济堂 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项说明》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《同济堂关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司对相关会计政策内容进

行了调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 28 日