证券代码：600090          证券简称：同济堂         公告编号：2019-054



             新疆同济堂健康产业股份有限公司

             第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 26
日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议，会议应到董事 9 人，收到有
效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

    一、会议审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《同济堂 2019 年半年度报告》和《同济堂 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项说明》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《同济堂关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，公司对相关会计政策内容进

行了调整。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                 2019 年 8 月 28 日