2020 年第一次临时股东大会会议资料




 新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料
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         新疆同济堂健康产业股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会议程
一、 会议时间：2020 年 3 月 2 日 14：30 时（北京时间）。

二、 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济
     堂健康产业股份有限公司会议室

三、 会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会
     成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

四、 会议内容：

  1、 主持人致开幕词；

  2、 主持人介绍本次股东大会到会股东；

  3、 主持人介绍本次股东大会见证律师；

  4、 推选监票人、计票人；

  5、 审议下列议案：

 （1） 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

  6、 股东审议表决；

  7、 清点表决票，宣布表决结果；

  8、 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

  9、 主持人宣读本次股东大会决议；

  10、 宣布会议结束




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议案一：

           关于公司拟发行超短期融资券的议案
各位股东、各位代表：

    为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金
融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 10 亿元超短期融资券（以下
简称“超短融”）。

    一、   发行方案

    1、发行主体：新疆同济堂健康产业股份有限公司

    2、发行规模：本次拟注册发行超短融的规模为不超过 10 亿元人民币。

    3、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协
会注册有效期内分期择机发行。

    4、募集资金用途：用于采购医药、医疗物资的流动资金、营运资金、偿还
有息债务及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

    5、发行期限：单期发行期限为最长不超过 270 天。

    6、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

    7、发行利率：本次申请发行的超短期融资券的发行利率由公司和主承销商
根据发行时的市场情况确定。

    8、决议有效期：本次超短期融资券事宜经本次会议审议通过后，在本次发
行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

    二、   申请授权事项




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    为提高超短融发行工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责超短融发
行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短融发行有关的一切事
宜，包括但不限于：

    1、确定超短融发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、
发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发
行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的
用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短融发行有关的一切事宜）；

    2、决定聘请为超短融发行提供服务的承销商及其他中介机构；

    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短融发行有关的一切协
议和法律文件，并办理超短融的相关申报、注册和信息披露手续；

    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短融发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；

    5、办理与超短融发行相关的其他事宜；上述授权在本超短融注册有效期内
持续有效。
    现提请各位股东及股东代表审议。


                                        新疆同济堂健康产业股份有限公司
                                                         2020 年 2 月 24 日




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