证券代码：600090               证券简称：同济堂       公告编号：2020-008

               新疆同济堂健康产业股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：因无股东报名出席本次股东大会现场会议，同时

   根据当前疫情防控的实际状况，本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 2 日

   14:30 采用视频会议的方式召开


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                529,408,521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 36.7730
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决；本次会议董事长张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
      因无股东报名出席本次股东大会现场会议，同时根据当前疫情防控的实际状
况，本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 2 日 14:30 采用视频会议的方式召开，
除此以外，会议的时间及其他事项与会议通知披露一致。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，孙玉平先生因工作时间冲突原因未能出席本
   次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李冲先生列席本次会议，公司副总经理张晓莉女士列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司拟发行超短期融资券的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      529,320,721 99.9834           40,800    0.0077      47,000    0.0089




(二)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈娟、赖元超

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师及律师事务所负责人签字并加盖律所公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      新疆同济堂健康产业股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 3 日