证券代码：600090        证券简称：同济堂          公告编号：2020-020

            新疆同济堂健康产业股份有限公司
          关于第九届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20
日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会议应到董事 9 人，收到有效
表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议所做决议合法有效。经审议，会议通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于延期披露 2019 年经审计年度报告》的议案；

    公司核心子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）地处武汉
市，同时下属多家子公司分别处于被封禁疫区，且有部分控股子公司至今仍处于
疫情防控级别较高湖北、北京等的地区。目前虽然武汉、北京等地通道已基本恢
复正常，但进出疫情防控级别较高的区域尚需进行核酸检测并实施医学隔离 14
天等疫情管控措施。为配合各省市系列新冠肺炎疫情管控举措，公司、下属子公
司全面复工时间延迟，且会计师无法按原计划时间进驻各子公司现场实施后续审
计工作，公司确因受疫情影响，导致无法按原计划完成财务会计报告审计，无法
及时编制并按期披露 2019 年年度报告。

    公司拟将 2019 年年度报告披露日由 2020 年 4 月 24 日延期至 2020 年 6 月
30 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 20 日