证券代码：600090         证券简称：同济堂           公告编号：2020-024

             新疆同济堂健康产业股份有限公司
        关于第九届监事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五
次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参与表
决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     一、会议审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《同济堂 2020 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号--收入》；2019

年 5 月 9 日财政部发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（2019 修

订）（财会〔2019〕8 号）；2019 年 5 月 16 日财政部发布的《企业会计准则第 12

号----债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）的要求，公司对相关会计政

策内容进行了调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《2019 年主要经营业绩》的议案；

    根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事

项的公告》（〔2020〕22 号）规定，上市公司拟延期披露 2019 年经审计年度报告

的，可以在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年主要经营业绩，披露的内容及格式

参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式

特别规定》执行。公司 2019 年主要经营业绩具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2019 年主要经营业绩公告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

                                                       2020 年 4 月 28 日