新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
         关于公司第九届董事会第十一次会议审议
              相关事项的专项说明及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为新疆同济堂

健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现就

公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司 2019 年度利润分配预案及公积金转增股本的独立

意见

    公司董事会拟定的《同济堂关于 2019 年度利润分配及公积金转

增股本预案》符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经

营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的

持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对

上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中

小股东利益的情形。我们同意公司董事会拟定的公司 2019 年度利润

分配预案，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、关于 2019 年内部控制自我评价报告的独立意见

    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》

及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部

控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司

2019 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系现
状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营

过程中正积极贯彻落实；公司 2019 年度内部控制评价报告如实反映

了上述事实。

    三、关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见

    公司2021年日常关联交易属于合理、合法的经营行为，对本公司

的独立性没有影响。公司不会因为此交易对关联人形成依赖，有利于

保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短有利于公司

生产经营的发展。

    四、关于会计政策变更的独立意见

    公司根据财政部发布的要求对会计政策进行相应变更，符合财政

部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司和股

东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事同意本次会

计政策变更。

    独立董事：

               张金鑫       王锦霞          廖圣林



                                            2020 年 6 月 30 日