证券代码：600090          证券简称：同济堂            公告编号：2020-035




                新疆同济堂健康产业股份有限公司
                第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六
次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、 审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    三、 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    四、 审议通过《公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年实现的净利润为
-19,573,764.09 元，母公司本年度可分配利润 2,523,005.80 元,公司拟定的 2019 年
年度分配预案为：不转增股本，不派发现金股利。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    五、 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂 2019 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    六、 审议通过《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    七、 审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

    公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，
获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，
认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事
依法进行了回避，公司六名董事对该议案进行了表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《同济堂关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交
易的公告》

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    此项议案需提交公司股东大会审议。

    八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号--收入》；2019
年 5 月 9 日财政部发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（2019 修
订）（财会〔2019〕8 号）；2019 年 5 月 16 日财政部发布的《企业会计准则第 12
号----债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）的要求，公司对相关会计政
策内容进行了调整。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。

                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会

                                                        2020 年 6 月 30 日