证券代码：600090         证券简称：*ST 济堂        公告编号：2020-061



                   新疆同济堂健康产业股份有限公司
           关于收到上海证券交易所监管工作函的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 8 月 17 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于新
疆同济堂健康产业股份有限公司有关股东临时提案事项的监管工作
函》（上证公函【2020】2450 号），（以下简称“工作函”），具体内
容如下：
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
    2020 年 8 月 17 日，你公司提交披露公告称，持有公司股份比例
3.33%的股东新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
盛世信金）于 2020 年 8 月 14 日提出两项股东大会临时提案，公司董
事会核实后，拟将《关于免去公司全体非独立董事的议案》提交 2019
年年度股东大会审议，并根据该议案的审议结果，将《关于免去公司
全体非独立董事的议案》提交下次股东大会审议。根据本所《股票上
市规则》第 17.1 条，现对你公司及相关方明确工作要求如下。
    一、根据公告，盛世信金认为公司现任董事会特别是非独立董事
对控股股东及关联方的违规行为负有不可推卸的责任。请盛世信金补
充披露提议免除全体非独立董事职务的具体原因，认定非独立董事对
相关违规事项负责的主要依据。
    二、请相关非独立董事分别披露在公司控股股东及关联方的资金
占用、违规担保等行为发生过程中的履职情况，说明是否勤勉尽责，
并提供相关证据。
    三、你公司控股股东同济堂控股应当积极采取措施，尽快偿还对
公司的资金占用，并协助公司解除违规担保责任，确保上市公司利益
不受损失，保障中小股东的合法权益。
    四、你公司董事会及全体董监高应当勤勉尽责，督促同济堂控股
及关联方尽快解决资金占用及违规担保等问题；保证公司董事会、监
事会规范运作、平稳运行，依法依规维护股东权利的正常行使，确保
公司生产经营稳定。
    请你公司收到本工作函后及时披露。你公司、控股股东、提案股
东以及全体董监高应当本着对投资者负责的态度，落实上述监管要求，
于 2020 年 8 月 22 日之前就相关事项做出书面回复，并按要求履行信
息披露义务。
    公司将按要求向上海证券交易所回复《工作函》并履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公
司公告，注意投资风险。
    特此公告。


                         新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 18 日