证券代码：600090        证券简称：*ST 济堂     公告编号：2020-077

                  新疆同济堂健康产业股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600090      *ST 济堂           2020/10/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 10 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.53%股份的股东深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙），在 2020 年 10
月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


       深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）根据
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近期发布的公告，因工
作变动需要，李青辞任公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，魏军
桥辞任公司董事及董事会专业委员会委员职务；公司拟召开 2020 年第三次临时
股东大会选举李青、魏军桥辞职后空缺的董事席位。
       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济
堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知
临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东有权向董事会提出董事候选人。
       根据上述规定，盛世建金作为连续 90 天以上单独持有公司 3%以上股份的股
东，现正式向公司提出董事候选人（简历见附件）并提请公司 2020 年第三次临
时股东大会增加如下临时提案：
       1、《关于提名仇雷先生为董事候选人的议案》；
       2、《关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 16 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份
有限公司会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 2 日
                  至 2020 年 11 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                             应选董事（2）人
1.01    关于提名李明炎先生为董事候选人的议案                 √
1.02    关于提名李军植先生为董事候选人的议案                 √
1.03    关于提名仇雷先生为董事候选人的议案                   √
1.04    关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证
   券时报上，于 2020 年 10 月 16 日披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董
   事候选人的公告》（2020-073）、《同济堂关于召开 2020 年第三次临时股东大
   会的通知》（2020-074）、《同济堂关于第九届董事会第十四次会议决议公告》
   （2020-075），于同日披露的《同济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公
   告》（2020-076）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                   新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 22 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          累积投票议案名称               投票数
1.00          关于选举董事的议案
1.01          关于提名李明炎先生为董事候
              选人的议案
1.02          关于提名李军植先生为董事候
              选人的议案
1.03          关于提名仇雷先生为董事候选
              人的议案
1.04          关于提名胡珍全先生为董事候
              选人的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。